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張世澤先生（香港會計師公會）
吳理覺先生 張世澤先生（香港會計師公會）
劉國輝先生（主席） 鐘暉先生 石瑛女士
鐘暉先生（主席） 劉國輝先生 黃潔莉女士
吳理覺先生（主席） 鐘暉先生 劉國輝先生 石瑛女士（于二零二五年六月二十七日獲委任）
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我們已于二零二零年二月十九日成立提名委員會，并根據上市規則附錄14所載企業管治守則及企業管治報告的守則條文制訂其書面職權范圍。
我們的提名委員會由三名成員組成，即吳理覺先生、尹福生先生及鐘暉先生，尹福生先生及鐘暉先生均為獨立非執行董事，而吳理覺先生為本集團創辦人、執行董事、董事會主席、行政總裁兼控股股東之一。提名委員會的主席為吳理覺先生。
提名委員會的主要職責為就有關填補董事會或高級管理層空缺的人選事宜向董事會作出推薦建議。
我們已根據上市規則第3.25條于二零二零年二月十九日成立薪酬委員會并制訂其書面職權范圍。
我們的薪酬委員會由三名成員組成，即尹福生先生、鐘暉先生及劉國輝先生，彼等均為獨立非執行董事。薪酬委員會的主席為尹福生先生。
薪酬委員會的主要職責為（其中包括）(i)就所有董事及高級管理層的薪酬政策及架構，以及訂立正式及具透明度的程序以制訂該等薪酬政策，向董事會作出推薦建議；(ii)按董事會所訂的企業目標及目的審閱及批準管理層的薪酬建議；及(iii)就董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦建議。
我們已于二零二零年二月十九日成立審核委員會，并根據上市規則第3.21條制定書面職權范圍。
我們的審核委員會由三名成員組成，即劉國輝先生、鐘暉先生及尹福生先生，彼等均為獨立非執行董事。審核委員會的主席為劉國輝先生。
審核委員會的主要職責包括（其中包括）(i)就本集團財務申報程序、內部監控、合規及風險管理系統的成效提供獨立意見；(ii)監察審核程序及履行董事會指派的其他職責及責任；(iii)制定及檢討本集團的企業管治政策及慣例，以符合法律及監管規定以及上市規則的要求；及(iv)制定、檢討及監管適用于我們員工及董事的行為守則。
